Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса "Об одобрении сделки", приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня "Об одобрении сделки" приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026 год".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об одобрении сделки".
"за" - 9 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рекомендациях представителю ПАО "ЭЛ5-Энерго" относительно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "Об одобрении сделки".
2.1. Дать предварительное согласие на приобретение ПАО "ЭЛ5-Энерго" доли в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процентов) уставного капитала ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" в соответствии с Договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго".
2.2. Определить, что цена Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 353 000 (один миллион триста пятьдесят три тысячи) рублей.
2.3. Дать согласие на заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" - Продавец;
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" – Покупатель.
Предмет Договора Продавец настоящим передает за плату (продает) в собственность Покупателя долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго", юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Астрахани 3 марта 2009 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1093016000428, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3016059510, код причины постановки на учет (КПП) 301601001, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 416474, Астраханская область, м.р-н Приволжский, с.п. Трехпротокский сельсовет, тер. Промузел на ТЭЦ-2, ул. Строительная, зд. 28 ("Общество"), номинальной стоимостью 294 692 (двести девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля и 3 (три) копейки, что составляет 0,01% (одну сотую процента) уставного капитала Общества ("Доля"), а Покупатель принимает за плату в свою собственность (покупает) у Продавца Долю и уплачивает за нее покупную цену на условиях, предусмотренных Договором.
Цена Договора 1 353 000 (один миллион триста пятьдесят три тысячи) рублей (не облагается НДС в силу пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" находится под косвенным контролем ПАО "ЛУКОЙЛ" и (ii) ПАО "ЭЛ5-Энерго" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 сентября 2026 года, № 16/26.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 22.09.2026г.