Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 22.09.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Каширский Александр Николаевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408392412245221324/34/120 от 05.07.2024 г. в редакции Протокола разногласий от 27.07.2024г., Протокола согласования разногласий от 07.10.2024г., и Протокола урегулирования разногласий от 11.11.2024 г. (Далее – Договор №34/120), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и ПАО КМЗ (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Публичное Акционерное Общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (ПАО КМЗ) – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка изделия будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г.
Цена:201 374 821 (Двести один миллион триста семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 20% 33 562 470 (Тридцать три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят) рублей 22 копейки. Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.
Фиксированная цена вводится Дополнительным соглашением, с оформлением прокола согласования фиксированной цены.
Условия оплаты и порядок поставки:Покупатель перечисляет Поставщику:
- 40% аванс в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора при условии открытия отдельного банковского счета Поставщиком соразмерно получения денежных средств от Головного заказчика, но не позднее 30.12.2024 г. При задержке поступления аванса сроки поставки переносятся соразмерно.
- 10% аванс оплачивает Покупатель до 30.06.2025 г.
- 50% окончательный расчет от каждой поставки осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем УПД и получения денежных средств от Головного заказчика, но не позднее 2кв. 2026г."
Поставка (отгрузка) производится самовывозом. Срок поставки по Ведомости поставки: 447 штук – 1 квартал 2025г.
Срок действия:Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до полного их завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2224187408392412245221324/34/120 от 05.07.2024 г. в редакции Протокола разногласий от 27.07.2024г., Протокола согласования разногласий от 07.10.2024г., и Протокола урегулирования разногласий от 11.11.2024 г. (Далее – Договор №34/120), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и ПАО КМЗ (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Публичное Акционерное Общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (ПАО КМЗ) – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию – изделия, изготовленные по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Поставка изделия будет осуществляться в рамках Государственного контракта №2224187408392412245221324 от 07.04.2022г.
Цена:201 374 821 (Двести один миллион триста семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 20% 33 562 470 (Тридцать три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят) рублей 22 копейки. Сумма Договора и цена единицы изделия, указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1465.
Фиксированная цена вводится Дополнительным соглашением, с оформлением прокола согласования фиксированной цены.
Условия оплаты и порядок поставки:Покупатель перечисляет Поставщику:
- 40% аванс в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора при условии открытия отдельного банковского счета Поставщиком соразмерно получения денежных средств от Головного заказчика, но не позднее 30.12.2024 г. При задержке поступления аванса сроки поставки переносятся соразмерно.
- 10% аванс оплачивает Покупатель до 30.06.2025 г.
- 50% окончательный расчет от каждой поставки осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Покупателем УПД и получения денежных средств от Головного заказчика, но не позднее 2кв. 2026г."
Поставка (отгрузка) производится самовывозом. Срок поставки по Ведомости поставки: 447 штук – 1 квартал 2025г.
Срок действия:Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2025г., а в части расчетов за отгруженную продукцию - до полного их завершения.
Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Протокол СД от 22.09.2026 №31/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 22.09.2026