Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Нео-Пак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630533, Новосибирская обл., м.р-н Новосибирский, с.п. Кубовинский сельсовет, тер. Промышленная, зд. 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125476262988
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404475633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39361
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "22" сентября 2026 г.
Место проведения общего собрания: 630533, Новосибирская область, м.р-н Новосибирский, с.п. Кубовинский сельсовет, тер. Промышленная, зд. 4, помещ. 1.
Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 45 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 15 часов 00 минут.
Время открытия заседания: 15 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 16 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на общем собрании, секретаря общего собрания.
2. Принятие решения о выборе аудиторской компании для прохождения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской компании.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня собрания:
"ЗА" – 2 голоса, что составляет 100% голосов от общего числа, имеющих право голосовать.
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов

По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании (Председатель собрания) Диденко Игоря Анатольевича, секретарем общего собрания - Ладан Анну Викторовну.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:
"ЗА" – 2 голоса, что составляет 100% голосов от общего числа, имеющих право голосовать.
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов

По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Для прохождения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год утвердить аудиторскую компанию ООО "КСК АУДИТ" (ИНН/КПП 7725546209/770501001).

По вопросу № 3 повестки дня собрания:
"ЗА" – 2 голоса, что составляет 100 % голосов от общего числа, имеющих право голосовать. "ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов

По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Определить размер вознаграждения аудитора в сумме 1 422 032 (один миллион четыреста двадцать две тысячи тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС в размере 22% в сумме 256?432 (двести пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 сентября 2026 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.


3. Подпись
3.1. Директор
А.Ю. Ладан


3.2. Дата 22.09.2026г.