Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.09.2026
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение раскрывается в сокращенной форме. Символ <...> в тексте сообщения замещает информацию, которая не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями".

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании по вопросу 1 повестки дня "О директивах Правительства Российской Федерации" и вопросу 5 повестки дня "О внесении изменений во внутренние документы ПАО "Совкомфлот" приняли участие 10 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: за принятие решений по вопросам 1 и 5 повестки дня проголосовало 10 членов Совета директоров. Решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: <...>
По вопросу 5 повестки дня: "Утвердить положение о порядке разработки и утверждения Стратегии развития ПАО "Совкомфлот" в новой редакции."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.09.2026, протокол № 265.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.5.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: <...>
2.5.2. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: <...>

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2025/0038 от 11.09.2025)
Вербо Александр Михайлович


3.2. Дата 21.09.2026г.