Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.09.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 21.09.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О корректировке Инвестиционной программы Холдинга ПАО "ККС-Групп" на 2024-2026 гг.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "ККС-Групп".
3. Об определении количественного состава Правления ПАО "ККС-Групп" и избрании членов Правления ПАО "ККС-Групп".
4. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО "ККС-Групп" должностей в органах управления других организаций.
5. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения общим собранием участников ООО "ККС" по вопросу внесения вклада в имущество ООО "ККС".
6. Об определении позиции единственного участника ООО "КТСК" (ООО "ККС") по вопросу внесения вклада в имущество ООО "КТСК".
7. Об определении цены сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между ПАО "ККС-Групп" и ООО "ККС".
8. О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора займа между ПАО "ККС-Групп" и ООО "ККС".
9. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения Советом директоров АО "ИНВЭК", по вопросу предоставления согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: договора займа между АО "ИНВЭК" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик").
10. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решений уполномоченными органами ООО "ККС", ООО "АТЭК" по вопросу предоставления согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора займа между ООО "ККС" (Займодавец) и ООО "АТЭК" (Заемщик).
11. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключение дополнительного соглашения №4 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.12.2019 № 01970019/86042200 между ООО "АТЭК" (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
12. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключение дополнительного соглашения №1 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2026 №400B01J17MF между ООО "АТЭК" (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
13. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключение дополнительного соглашения №2 к договору ипотеки от 26.06.2020 № 01970019/86042200и1 между ООО "АТЭК" (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "АТЭК" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.12.2019г. № 01970019/86042200, заключенному между ООО "АТЭК" и ПАО Сбербанк.
14. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключение дополнительного соглашения №3 к договору залога от 27.05.2020 №01970019/86042200з1 между ООО "АТЭК" (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "АТЭК" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.12.2019г. № 01970019/86042200, заключенному между ООО "АТЭК" и ПАО Сбербанк.
15. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключение договора ипотеки между ООО "АТЭК" (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательства ООО "АТЭК" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01J17MF.
16. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключение договора залога между ООО "АТЭК" (Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в целях обеспечения исполнения обязательства ООО "АТЭК" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01J17MF.
17. О подтверждении даты следующего Совета директоров ПАО "ККС-Групп".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 21.09.2026г.