Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.09.2026
Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Заветы Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142825, Московская обл., г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые Дома, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009150175
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045000842
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03945-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.09.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.09.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О подготовке внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня и способы их подписания.
2. Определение даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, об определении типа акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. О вынесении для принятия решения на внеочередном заочном голосовании общим собранием акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" с АО "Россельхозбанк".
4. Определение повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров НАО "Заветы Ленина".
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования и утверждение текста сообщения.
6. Утверждение заключения о крупных сделках, заключаемых с АО "Россельхозбанк".
7. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и порядок ее предоставления.
9. Определение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
10. Определение формы, текста бюллетеня для голосования и способа его направления акционерам.
11. Утверждение рабочих органов общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03945-H, дата его государственной регистрации - 30.08.2005 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Павлов


3.2. Дата 22.09.2026г.