Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.09.2026
Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл, г.о. город Таганрог, г Таганрог, ул Ленина, зд. 220, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.09.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.09.2026.
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об избрании единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ "Красный котельщик".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик".
3. Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик".
4. О даче согласия Генеральному директору и членам Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик" должностей в органах управления других организаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Клугман


3.2. Дата 21.09.2026г.