Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.09.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 10 (десяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров.
Результаты голосования:
"За" - 6 (шесть) голосов; "Против" - 0 (ноль) голосов; "Воздержался" - 0 (ноль) голос.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
По итогам рассмотрения поступивших от акционеров и Совета директоров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Группа "Русагро" на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро", назначенном к проведению на "12" октября 2026 г., следующих кандидатов:
1) Ф.И.О.;
2) Ф.И.О.;
3) Ф.И.О.;
4) Ф.И.О.;
5) Ф.И.О.;
6) Ф.И.О.;
7) Ф.И.О.;
8) Ф.И.О.;
9) Ф.И.О.;
10) Ф.И.О.;
11) Ф.И.О.
Информация о Ф.И.О. кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "16" сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО "Группа "Русагро" № СД-ГР-0011/26 от "18" сентября 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 2 (два рубля) 50 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 21.09.2026г.