Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.09.2026
Публичное акционерное общество "Радиофизика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Радиофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739029614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733022671
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 21.09.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента: 22.09.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров эмитента:
1) О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2) Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 1 квартала 2026 года.
3) Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2 квартала 2026 года.
4) О премировании работников ПАО "Радиофизика", относящихся к руководящему составу, по результатам работы за 2025 год.
5) О внесении изменений в условия трудового договора с заместителем генерального директора по режиму и безопасности Общества.
6) О полномочиях исполнительных органов управления Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-02935-А, дата регистрации выпуска: 25.11.2008 года, международный идентификационный номер (ISIN): RU000A0ZYQF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан


3.2. Дата 21.09.2026г.