Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, - 7.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании, - 5, что составляет 71,42% от общего числа голосов членов совета директоров.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.
Форма принятия решения советом директоров: очная форма, путем совместного присутствия.
Дата рассылки документов, содержащих сведения о предстоящем заседании совета директоров: "10" сентября 2026 г.
Дата и время проведения заседания: "17" сентября 2026 г. 14-00 часов.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Формулировка вопроса № 1: О возложении обязанностей (полномочий) Председателя СД в его отсутствие на одного из членов СД
Выступили:
Храмцов О.А. - В связи с тем , что в обществе отсутствует председатель СД, в соответствии с требованиями ФЗ РФ об АО мы должны выбрать лицо, исполняющие функции председателя.  Предлагаю в качестве кандидата для голосования — Архангельскую А.А. 
Формулировка вопроса: "В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ возложить исполнение обязанностей (выполнение функций) Председателя Совета Директоров АО "Камтэкс-Химпром" на заседания СД 17.09.2026 года в его отсутствие на члена Совета директоров Архангельскую Аллу Анатольевну".
Голосовали: 
За - 3 голоса (Архангельская А.А., Иванов И.А., Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 2 голоса (Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения.
 "В соответствии с п. 3 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ возложить исполнение обязанностей (выполнение функций) Председателя Совета Директоров АО "Камтэкс-Химпром" на заседания СД 17.09.2026 года в его отсутствие на члена Совета директоров Архангельскую Аллу Анатольевну".

Формулировка вопроса № 2: Избрание способа подтверждений принятых решений и оформление протоколов заседаний СД в отсутствие председателя СД.

По второму вопросу повестки дня:
Выступили:
Храмцов О.А. - В соответствии с внутренними документами Общества, протокол СД подписывает председатель общества, а в его отсутствие мы должны решить вопрос кто будет это делать. Предлагаю следующую формулировку решения: Избрать способом подтверждения решений, принятых Советом Директоров и оформления протоколов заседаний Совета Директоров АО "Камтэкс-Химпром" — подписание протоколов членом Совета Директоров, на которого Советом Директоров возложены исполнение обязанностей (выполнение функций) Председателя Совета Директоров АО "Камтэкс-Химпром" в его отсутствие.
Формулировка вопроса: "Избрать способом подтверждения решений, принятых Советом директоров на заседании 17.09.2026г. и оформления протокола – подписание протокола членом Совета директоров Архангельской Аллой Анатольевной".
Голосовали: 
За - 3 голоса (Архангельская А.А., Иванов И.А., Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 2 голоса (Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.).
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Избрать способом подтверждения решений, принятых Советом директоров на заседании 17.09.2026г. и оформления протокола – подписание протокола членом Совета директоров Архангельской Аллой Анатольевной".

Формулировка вопроса № 3: Отчет генерального директора общества: Итоги работы АО "Камтэкс-Химпром" за январь-июль 2026 года.По третьему вопросу повестки дня:
Выступили:
Бреднева О.О. – озвучила отчет по итогам работы общества за январь – июль 2026 года.
Формулировка вопроса: "Принять к сведению".
Голосовали: 
За - 5 голосов (Архангельская А.А., Иванов И.А., Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.,
Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Принять к сведению".

Формулировка вопроса № 4: Обеспечение безопасности промышленной площадки АО "Камтэкс-Химпром".

По четвертому вопросу повестки дня:
Выступили:
Бреднева О.О. – рассказала о необходимых мерах по обеспечению безопасности промышленной площадки АО "Камтэкс-Химпром", на обследование промплощадки потребуется 500 000 рублей.
Формулировка вопроса: "Выделить 500 000 рублей на обследование промышленной площадки".
Голосовали: 
За - 5 голосов (Архангельская А.А., Иванов И.А., Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.,
Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Выделить 500 000 рублей на обследование промышленной площадки".

Формулировка вопроса № 5: Обеспечение устойчивого функционирования объектов АО "Камтэкс-Химпром"

По пятому вопросу повестки дня:
Выступили:
Бреднева О.О. – рассказала о мерах по устойчивому функционированию объектов АО "Камтэкс-Химпром", на реализацию которых потребуется 10 887 180 рублей.
Формулировка вопроса: "Выделить 10 887 180 рублей на реализацию мер по устойчивому функционированию объектов АО "Камтэкс-Химпром".
Голосовали: 
За - 5 голосов (Архангельская А.А., Иванов И.А., Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.,
Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Выделить 10 887 180 рублей на реализацию мер по устойчивому функционированию объектов АО "Камтэкс-Химпром".

Формулировка вопроса № 6: О ходе реализации проекта "Нафталин".

По шестому вопросу повестки дня:
Выступили:
Бреднева О.О. – рассказала о ходе реализации проекта "Нафталин"
Формулировка вопроса: "Принять к сведению".
Голосовали: 
За - 5 голосов (Архангельская А.А., Иванов И.А., Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.,
Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Принять к сведению".

Формулировка вопроса № 7: Итоги экспертизы по промплощадке АО "Камтэкс-Химпром" с учетом возможных новых рисков (длительный перебой с электроэнергией и газоснабжением в условиях применения БПЛА).
По седьмому вопросу повестки дня:
Выступили:
Архангельская А.А. Предлагаю не рассматривать данный вопрос.
Иванов И.А. – нет возражений.
Кошелев А.Д. – нет возражений.
Митрофанов А.И. – нет возражений.
Храмцов О.А. – нет возражений.

Вместе с тем, руководствуясь п. 9.7 Положения Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром", предлагаю с согласия присутствующих членов директоров поставить на рассмотрение вопрос, не включенный в повестку дня – "Итоги экспертизы по катализатору".
Иванов И.А. – согласен.
Кошелев А.Д. – согласен.
Митрофанов А.И. – согласен.
Храмцов О.А. – согласен.
Архангельская А.А. Поскольку возражений членов совета директоров не имеется на рассмотрение поставлен вопрос "Итоги экспертизы по катализатору".
Бреднева О.О. – рассказала об итогах экспертизы по катализатору.
Формулировка вопроса: "Принять к сведению".
Голосовали: 
За - 5 голосов (Архангельская А.А., Иванов И.А., Кошелев А.Д., Митрофанов А.И.,
Храмцов О.А.),
Против- 0 голосов,
Воздержался — 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения:
"Принять к сведению".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09-2026 заседания Совета директоров АО "Камтэкс-Химпром" от 18.09.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 21.09.2026г.