Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.09.2026
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: "17" сентября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "21" сентября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя совета директоров ОАО "РЖД".
2. Об утверждении плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО "РЖД" на 2026 год и перечня непрофильных активов ОАО "РЖД", возможных к отчуждению в 2026 году.
3. Об утверждении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО "РЖД".
4. О дарении (пожертвовании) непрофильных активов ОАО "РЖД".
5. О реализации мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО "РЖД".
6. Об утверждении Сводной программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ОАО "РЖД" на 2026 год.
7. Об утверждении условий размещения дополнительных акций ОАО "РЖД".
8. Об утверждении отчета о реализации в 2025 году Комплексной программы инновационного развития холдинга "РЖД" на период до 2025 года.
9. Об утверждении порядка закупок средств пассивной защиты, направленных на реализацию неотложных мероприятий по пресечению угроз воздушного нападения.
10. Об одобрении основных бюджетных параметров АО "ФГК" на 2026 год.
11. Об утверждении ключевых показателей эффективности, показателей депремирования, функциональных ключевых показателей эффективности ОАО "РЖД" и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ОАО "РЖД".
12. О признании утратившими силу решений совета директоров ОАО "РЖД".
13. О прекращении участия ОАО "РЖД" в АО "ПНК".


3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО "РЖД" (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
В.И.Володин


3.2. Дата 22.09.2026г.