Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.09.2026
Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004
2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2026 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 сентября 2026 года, протокол № 06.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Исправить техническую ошибку в Протоколе Общего собрания акционеров № 1 от 13.05.2026г.
Изложить преамбулу Протокола № 1 от 13.05.2026г. в следующей редакции:
"Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Адрес Общества: 140090, Московская область, г. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "13" апреля 2026 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: "08" мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "05" мая 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Рыбкин Александр Александрович.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 30 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час. 08 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 12 мин."
Издать скорректированный протокол от 13.05.2026г. с учетом изменений, внесенных настоящим Решением Совета директоров.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Фролов


3.2. Дата 21.09.2026г.