Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.09.2026
Публичное акционерное общество "Софтлайн"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 10 (десять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся.
По первому вопросу: Предоставление согласия на совершение крупной сделки: "ЗА" 10 (десять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Предоставление согласия на совершение крупной сделки.Принято решение: В соответствии с п. 29.2 (25) устава Общества и ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставить согласие на совершение крупной сделки. В соответствии с пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся её сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 10/26 от _18.09.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров


3.2. Дата 18.09.2026г.