Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.09.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 сентября 2026 года.
Заседание проводится в очной форме (совместное присутствие для принятия решения по вопросам повестки дня).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. "О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета за 6 мес. 2026 года".
2. "О сделках, заключаемых ООО "Биннофарм Групп" и его дочерними обществами".
3. "Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора на 2026 год.
О прекращении трудовых договоров с должностными лицами Общества, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества".
4. "Об утверждении проектной мотивации ключевых сотрудников Общества на 2026 год".
5. "О составе Совета директоров Дочернего общества Биннофарм Групп (ПАО "Синтез")".
6. "О модели внутригрупповых отношений".


3. Подпись
3.1. Представитель ООО "Биннофарм Групп" по доверенности ___________ О. В. Карпинская

3.2. "18" сентября 2026 г. М.П.