Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.09.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер. Последний, д. 11, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Правлении ПАО "НПК ОВК".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"1.1. Досрочно прекратить полномочия Правления ПАО "НПК ОВК" с "31" августа 2026 года.
1.2. Определить количественный состав Правления ПАО "НПК ОВК" – 4 (четыре) человека.
1.3. Назначить членами Правления ПАО "НПК ОВК" с "01" сентября 2026 года:
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Председатель Правления;
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Член Правления;
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Член Правления;
– <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102> – Член Правления.
1.4. Определить срок полномочий Правления ПАО "НПК ОВК" до "31" января 2029 года (включительно).".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутреннего документа ПАО "НПК ОВК.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации Публичного акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (Приложение 1 к Протоколу)."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5-2026 от 18.09.2026 г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023)
Егупова Зинаида Владимировна


3.2. Дата 18.09.2026г.