Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.09.2026
Акционерное общество "Сибкабель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибкабель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634003, Томская обл., г. Томск, ул. Пушкина, д. 46
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000860072
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020012261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3122
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
В соответствии с п. 13.16. Устава АО "Сибкабель", кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. Избрать генеральным директором АО "Сибкабель" Антонова Евгения Владимировича сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2026 года по 24 сентября 2027 года (включительно) и утвердить условия трудового договора с Антоновым Евгением Владимировичем.
Уполномочить председателя совета директоров АО "Сибкабель" Паньшина Андрея Михайловича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Евгением Владимировичем сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2026 года по 24 сентября 2027 года (включительно).
"ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать генеральным директором АО "Сибкабель" Антонова Евгения Владимировича сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2026 года по 24 сентября 2027 года (включительно) и утвердить условия трудового договора с Антоновым Евгением Владимировичем.
Уполномочить председателя совета директоров АО "Сибкабель" Паньшина Андрея Михайловича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Евгением Владимировичем сроком на 1 (Один) год с 25 сентября 2026 года по 24 сентября 2027 года (включительно).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол об итогах проведения заседания для принятия решения советом директоров Акционерного общества "Сибкабель" б/н от 18.09.2026.

2.6. В связи с тем, что советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, в отношении лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа, дополнительно указываются:
- фамилия, имя, отчество: Антонов Евгений Владимирович
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.




3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность от 27.02.2026 г.)
Петрова Т.А.


3.2. Дата 18.09.2026г.