Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.09.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "17" сентября 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" сентября 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
2. О рассмотрении промежуточных контрольных результатов по состоянию на 01.07.2026 и за 6 месяцев 2026 г. реализации Программы (стратегии) развития Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 2026-2030 гг.
3. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в новых редакциях.
4. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) и о соблюдении показателей операционной надежности во II квартале 2026 г.
5. О рассмотрении Отчета о проводимых контрольных процедурах по оценке качества взаимодействия и принятых мерах по недопущению недобросовестных практик в отношении получателей финансовых услуг в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 01.01.2026 по 30.06.2026.
6. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2026 г.
7. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) по состоянию 01.07.2026.
8. О рассмотрении результатов проведения стресс-тестирования в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) по состоянию на 01.07.2026.
9. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 01.07.2026, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.07.2026.
10. Об утверждении в новых редакциях Положения "О службе внутреннего контроля Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положения "О службе управления рисками Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)".
11. Об утверждении планируемой продолжительности времени работы (функционирования) технологических процессов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в IV квартале 2026 г.
12. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на IV квартал 2026 г.
13. Об утверждении в новых редакциях Положения "О службе внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положения "Об организации внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)".
14. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 12.01.2026 по 30.06.2026.
15. Об утверждении Заключения по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 08.04.2020 № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе".
16. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 6 месяцев 2026 г.
17. Об утверждении в новой редакции Положения "О порядке формирования Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) резервов на возможные потери по прочим активам".

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 17.09.2026г.