Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.09.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"


1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2026


2. Содержание сообщения


2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 17.09.2026.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 18.09.2026.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк" за 2025-2026 корпоративный год.
II. Об установлении ключевого показателя эффективности для целей расчета премиальной части вознаграждения членам Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк".
III. Об исполнении бизнес-плана, в том числе сметы расходов, и программ благотворительной и спонсорской деятельности АО "Россельхозбанк" за I полугодие 2026 года.
IV. Об анализе достижения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования АО "Россельхозбанк" в I полугодии 2026 года.
V. Об итогах закупочной деятельности АО "Россельхозбанк" за II квартал 2026 года.
VI. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО "Россельхозбанк" за 6 месяцев 2026 года.
VII. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО "Россельхозбанк".
VIII. Об оценке системы оплаты труда АО "Россельхозбанк" и о результатах независимой оценки системы оплаты труда АО "Россельхозбанк".
IX. О внесении изменений в Политику в области оплаты труда работников АО "Россельхозбанк" № 697-П.
X. О внесении изменений в Кадровую политику АО "Россельхозбанк" № 814-П.
XI. О Дагестанском РФ АО "Россельхозбанк".

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 17.09.2026