Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.09.2026
Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423458, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Полевая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601627255
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644007920
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55372-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2796
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета Директоров участвовали 7 членов Совета директоров из 9. Кворум заседания имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Внесение дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.11.2026 г.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: "Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров на 10.11.2026 г. следующий вопрос: Прекращение полномочий членов Совета директоров".
"ЗА" – 7 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров на 10.11.2026 г. следующий вопрос: Прекращение полномочий членов Совета директоров", решение принято единогласно
2. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.11.2026 г. в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.11.2026 г. в новой редакции (Приложение №1). В срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://apopat.ru/ (согласно п.8.8. ст.8 Устава АО "Альметьевское ПОПАТ)".
"ЗА" – 7 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров 10.11.2026 г. в новой редакции (Приложение №1). В срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://apopat.ru/ (согласно п.8.8. ст.8 Устава АО "Альметьевское ПОПАТ)", решение принято единогласно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.09.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета Директоров №06/26 от 17.09.2026г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:
Вид, категория (тип)
- обыкновенные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 1-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 1-01-55372-D 26.03.2019г.);
- привилегированные акции Общества с государственным регистрационным номером выпуска (ГРН) 2-01-55372-D. Дата государственной регистрации 27.12.1994 г. (дата присвоения ГРН 2-01-55372-D 26.03.2019г.).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.П. Кириченко


3.2. Дата 17.09.2026г.