Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.09.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
"ЗА": 4.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что стоимость работ по договору подряда между публичным акционерным обществом "Тамбовская энергосбытовая компания" и обществом с ограниченной ответственностью "Интер РАО – Цифровые решения", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 10 064 510 (десять миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 78 копеек, в том числе НДС 22% в размере 1 814 911 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 78 коп.

2. Дать согласие на заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом "Тамбовская энергосбытовая компания" и обществом с ограниченной ответственностью "Интер РАО – Цифровые решения" на существенных условиях согласно Приложению № 1.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

Стороны Договора:
Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания" (ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания") - "Заказчик",
Общество с ограниченной ответственностью "Интер РАО – Цифровые решения" (ООО "Интер РАО – Цифровые решения")- "Подрядчик".
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.
Предмет Договора:
1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему выполнить работы по модернизации информационной системы "Торговая площадка" (ИС "Торговая площадка") для нужд Заказчика в рамках реализации функционала второй очереди пилотного проекта по созданию и внедрению в регионах Российской Федерации организованных торговых площадок для купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном энергорынке (далее – Система) и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему.
2. Техническое задание (Приложение № 1), частное техническое задание на модернизацию системы, разработанное в рамках выполнения работ, определенные Календарным планом-графиком (Приложение № 2) и иными приложениями к Договору, определяют объем и содержание Работы.
3. Результатом выполненных работ является - модернизированная Система для нужд Заказчика.
Цена Договора:
Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет 8 249 599 (восемь миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 22% в размере 1 814 911 (Один миллион восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 78 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Сроки выполнения работы:
Начальный срок выполнения работы: с даты заключения Договора.
Конечный срок выполнения работы: не позднее 30.09.2026.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2026 №20.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин


3.2. Дата 17.09.2026г.