Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.09.2026
Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный Универмаг (пассаж)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, г. Екатеринбург, Чкаловский район, ул. Ляпустина, 6 - 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605225514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6600000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6600000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: "16" сентября 2026 г.
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, 7 этаж, большая переговорная.
Открытие заседания: 10 часов 00 минут.
Заседание закрыто: 11 часов 00 минут.

Из 5 членов совета директоров присутствовали:
1. Заводовский И.В. (ИНН 666200080552)
2. Погребинский К.Ф. (ИНН 666200113617)
3. Сарапульцев Д.В. (ИНН 666005468415)
4. Комарова С.Н. (ИНН 720210051420)
5. Макаров Д.А. (ИНН 667207018805)

Председатель собрания – Заводовский И.В.
Секретарь собрания – Комарова С.Н.

Количество присутствующих членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров акционерного общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Определение формы проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места, времени начала регистрации, времени начала проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров.
4.Включение в повестку дня внеочередного заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 20.01.2025г.
5.Включение в повестку дня внеочередного заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 07.02.2025г.
6.Включение в повестку дня внеочередного заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 10.03.2025г.
7.Включение в повестку дня внеочередного заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора займа от 15.05.2025г.
8.Включение в повестку дня внеочередного заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.
9.Включение в повестку дня внеочередного заседания ОАО "ЦУМ" вопроса об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.
10.Определение порядка сообщения акционерам ОАО "ЦУМ" о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "ЦУМ" при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
12.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. О возложении функций председателя Совета директоров в ходе подготовки внеочередного заседания общего собрания акционеров на члена Совета директоров Комарову С.Н.

По всем вопросам повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО "ЦУМ" Заводовского Игоря Вениаминовича.



По первому вопросу повестки дня об определении формы внеочередного заседания акционеров слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" в форме заседания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня об определение даты, места, времени начала регистрации, времени начала проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: созвать внеочередное заседание акционеров ОАО "ЦУМ" "30" октября 2026 года.
Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание
Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, 4 этаж, 404 офис (нотариальная контора Духнеевой О.В.)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11:00.
Время начала собрания: 11:30.

По третьему вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: определить "07" октября 2026г., как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ".

По четвертому вопросу повестки дня о включении в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 20.01.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 20.01.2025г.

По пятому вопросу повестки дня о включении в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 07.02.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 07.02.2025г.

По шестому вопросу повестки дня о включении в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 10.03.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 10.03.2025г.

По седьмому вопросу повестки дня о включении в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 15.05.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора займа от 15.05.2025г.

По восьмому вопросу повестки дня о включении в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.





По девятому вопросу повестки дня о включении в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г., слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: включить в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" вопрос об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.

По десятому вопросу повестки дня об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ", слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ":
1.Об одобрении договора займа от 20.01.2025г.
2.Об одобрении договора займа от 07.02.2025г.
3.Об одобрении договора займа от 10.03.2025г.
4.Об одобрении договора займа от 15.05.2025г.
5.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.
6.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.

По одиннадцатому вопросу повестки об определении порядка сообщения акционерам ОАО "ЦУМ" о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередные заседания общего собрания акционеров, не менее чем за 21 календарный день до даты проведения заседания.

По двенадцатому вопросу повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Договор займа от 20.01.2025г.
2. Договор займа от 07.02.2025г.
3. Договор займа от 10.03.2025г.
4. Договор займа от 15.05.2025г.
5. Договор аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.
6. Договор аренды недвижимого имущества от 25.12.2025г.

Порядок ознакомления с информацией и материалами, выносимыми на заседании: с 10-00 до 17-00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, 6 этаж, 604 кабинет. Контактный сот.телефон: 8-912-031-65-77 (Юль Мария Александровна).

По тринадцатому вопросу повестки дня об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, слушали Заводовского И.В.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров ОАО "ЦУМ" (проект бюллетеня прилагается).

По четырнадцатому вопросу повестки дня о возложении функций председателя Совета директоров в ходе подготовки внеочередного заседания общего собрания акционеров на члена Совета директоров.

Голосовали:
"За" - __5___ голосов.
"Против" - ___0__ голосов.
"Воздержалось" - ___0__ голосов.
Решение принято.

Постановили: возложить выполнение функций председателя Совета директоров в ходе подготовки внеочередного заседания общего собрания акционеров на члена Совета директоров Комарову С.Н.

По всем вопросам повестки дня голосовали "ЗА" - единогласно.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "ЦУМ" № б/н от 16.09.2026г.

Идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных бездокументарных акций:

1-01-32948-D (прежний государственный регистрационный номер - 62-1п-655);

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных бездокументарных акций: 07.04.1994;

Номинальная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции: 1 (один) рубль.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.Ф. Погребинский
3.2. Дата: 17.09.2026