Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.09.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 17 сентября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 23 сентября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. О вопросах, имеющих для Общества существенное значение: об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений по вопросам осуществления защиты объектов Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Магаданэнерго" за 1 полугодие 2026 года.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ствола дымовой трубы с заменой стального основания Аркагалинской ГРЭС между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 29.12.2025 № 1417/13-2025 между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 81 от 02.12.2025) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 17 сентября 2026 года.