Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.09.2026
Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"
1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1021000514920
1.5. ИНН эмитента: 1001001344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363443/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2026

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.09.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вынесении вопроса об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах на внеочередное заочное голосование для приятия решения общим собранием Общества.
2. О вынесении вопроса об утверждении новой редакции устава Общества на внеочередное заочное голосование для приятия решения общим собранием Общества.
3. Проведение внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров ОАО "УМ-4".
4. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.О.Тумазов
3.2. Дата 17.09.2026 г.