Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.09.2026
Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"
1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1021000514920
1.5. ИНН эмитента: 1001001344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363443/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2026

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100 % (на заседании присутствовали 5 членов совета директоров из 5 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании совета приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
"О вынесении вопроса об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах на внеочередное заочное голосование для приятия решения общим собранием акционеров Общества".

Решили:
вынести на рассмотрение внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "УМ-4" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

По второму вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
"О вынесении вопроса об утверждении новой редакции устава Общества на внеочередное заочное голосование для приятия решения общим собранием акционеров Общества".

Решили:
Вынести на рассмотрение внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции с целью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, в том числе в части фирменного наименования Общества, в котором отсутствует указание на его публичный статус.

По третьему вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Проведение внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров ОАО "УМ-4".

Решили:
1. Провести внеочередное заочное голосование для приятия решения общим собранием акционеров ОАО "УМ-4".
2. Определить:
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- Вид заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров: внеочередное;
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "23" октября 2026 года;
- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров: "28" сентября 2026 года;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Cоломенское (Соломенное р-н), д. 3А.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
3. Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров:
1. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. Функции счетной комиссии внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров ОАО "УМ-4" возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
5. В соответствии с п. 1. ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем общего собрания акционеров.
Руководствуясь п.1. ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах" уполномочить на подписание протокола общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, и назначить председательствующим - председателя Совета директоров Общества Семочкину Наталью Владимировну, избрать секретарем общего собрания – Кудрявую Анастасию Андреевну.

По четвертому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества".

Решили:
Утвердить текст сообщения о проведении о проведении внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества (Приложение №1).
Определить порядок доведения сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для приятия решений общим собранием акционеров Общества до лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, следующим способом:
- всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества – путем направления регистрируемых почтовых отправлений в срок не позднее "01" октября 2026 г.
- номинальному держателю акций (в случае его наличия) – в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По пятому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления".

Решили:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества:
1.Проект устава Общества в новой редакции.
2. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
3. Проекты решений внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров для приятия решения общим собранием акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному заочному голосованию для приятия решения общим собранием акционеров Общества: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Cоломенское (Соломенное р-н), д. 3А., в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества предоставить номинальному держателю акций (в случае его наличия) в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По шестому вопросу:
Вопрос, поставленный на голосование:
"Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества".
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для приятия решения общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).
Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением, каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не позднее "02" октября 2026 г.
Определить способ подписания бюллетеней:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 17 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 17-09-2026 от 17.09.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-01227-D.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2009.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Тумазов
3.2. Дата 17.09.2026