Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.09.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.09.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, имеющих для ПАО "Сахалинэнерго" существенное значение: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО "Сахалинэнерго" решений по вопросам осуществления защиты объектов ПАО "Сахалинэнерго".
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Сахалинэнерго" за 1 полугодие 2026 года.
3. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой ПАО "Сахалинэнерго" получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц — Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "Сахалинэнерго" и ИП Печуновым Юрием Владимировичем.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 27.02.2025 № САХ-25/0175 между ПАО "Сахалинэнерго" и АО "ТК РусГидро".
5. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава ПАО "Сахалинэнерго".

3. Подпись
3.1. начальник УКРиИО (МЧД от 09.07.2025 № 59e0ad24-88e9-4036-9ad6-3adeef2acec2)
Егай Дмитрий Константинович


3.2. Дата 17.09.2026г.