Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.09.2026
Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://wtcmoscow.ru/company/sharers/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. Члены Совета директоров Басин Е.В. и Шафраник Ю.К. письменно проголосовали по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2026 г.
2. О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО "ЦМТ", составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 г.
3. Об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО "ЦМТ".
Изменение очередности рассмотрения вопросов принято единогласным решением членов Совета директоров ПАО "ЦМТ".
По первому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2026 г.
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ" по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ" по кадрам и вознаграждениям:
1. Информацию Правления ПАО "ЦМТ" о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2026 г. принять к сведению.
2. Отметить высокие показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО "ЦМТ" за 3-й квартал и 9 месяцев 2026 г. Предложить Правлению Общества поощрить сотрудников ПАО "ЦМТ" по результатам работы за 9 месяцев 2026 г. дополнительно к действующей системе премирования в размере одного должностного оклада с учетом индивидуального вклада каждого работника.
3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-й квартал и плановые показатели до конца 2026 года.
По второму вопросу повестки дня: О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО "ЦМТ", составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 г.
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО "ЦМТ", составленную по МСФО, за 6 месяцев 2026 г.
2. Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности Группы ПАО "ЦМТ" в первом полугодии 2026 г.
По третьему вопросу повестки дня: Об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО "ЦМТ".
Итоги голосования:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ" по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО "ЦМТ" по кадрам и вознаграждениям:
1. Принять к сведению информацию об изменении отдельных подходов к системе оплаты труда работников ПАО "ЦМТ".
2. Утвердить изменения в структуре постоянной и переменной части вознаграждения работников ПАО "ЦМТ" в соответствии с параметрами, представленными в материалах к заседанию. Данные изменения ввести с 01 июля 2026 г.
3. Исполнительной дирекции обеспечить внесение соответствующих изменений в локальные нормативные акты Общества и представить отчет об исполнении.
4. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда работников ПАО "ЦМТ" в целом и системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) в целях повышения эффективности Общества.
5. Отметить, что дополнительное поощрение работников ПАО "ЦМТ по решению Совета директоров, при условии достижения высоких показателей деятельности Общества по итогам 6, 9 и 12 месяцев, является важной частью материального стимулирования в Обществе, обеспечивающей соответствие уровня оплаты труда среднерыночным значениям.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2026 г., протокол № 4.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-10/58 от 25.12.2024)
В.Н. Субботин


3.2. Дата 16.09.2026г.