Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  16.09.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 сентября 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 22 сентября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО "СПБ Биржа" по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "СПБ Биржа" по вопросу о предоставлении согласия на совершение ПАО "СПБ Биржа" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "СПБ Биржа".
4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ Биржа" за 1 полугодие 2026 года от 16.07.2026.
5. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО "СПБ Биржа" № 6/2026 от 31.07.2026.
6. Об утверждении Положения об Экспертном совете по листингу ценных бумаг ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа"

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “16 ” сентября 2026 г. М.П.