Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.09.2026
Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 9 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 9 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 9 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 9 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 9 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний "ТНС энерго" за 1 полугодие 2026 года в соответствии
с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 9 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Политики управления персоналом в ПАО ГК "ТНС энерго" и дочерних обществах ПАО ГК "ТНС энерго".

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить Политику управления персоналом в ПАО ГК "ТНС энерго" и дочерних обществах ПАО ГК "ТНС энерго" в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению и ввести ее в действие с 01 декабря 2026 года.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 9 голосов (единогласно);
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.09.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB


3. Подпись
3.1. Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (Доверенность №11/02 от 09.02.2026)
Сирык Юлия Сергеевна


3.2. Дата 16.09.2026г.