Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  16.09.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения заседания: "11" сентября 2026 года;
место проведения заседания: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7;
почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо;
Время начала заседания: 14 час. 30 мин. по московскому времени;
Время окончания заседания: 15 час. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня – имелся (99.9880%);
по вопросу 2 повестки дня – имелся (99.9880%);
по вопросу 3 повестки дня – имелся (99.9880%).

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу 1:
"ЗА" - 99.999995%;
"ПРОТИВ" - 0.000002%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.000003%
Формулировка решения:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Банка.

2.6.2. По вопросу 2:
"ЗА" - 99.999994%;
"ПРОТИВ" - 0.000002%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.000004%.
Формулировка решения:
Определить состав Совета директоров Банка в количестве 7 (семи) членов.

2.6.3. По вопросу 3:
Формулировка решения:
Избрать следующих членов Совета директоров Банка:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________.

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1 _____________________- 940 865 151
2 _____________________- 940 865 150
3 _____________________- 940 865 150
4 _____________________- 940 865 150
5 _____________________- 940 865 150
6 _____________________- 940 865 150
7 _____________________- 940 865 150
8 _____________________- 25
9 _____________________- 25
10 _____________________- 25
11 _____________________- 25
12 _____________________- 25
"ПРОТИВ" - 133
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 252

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 15 сентября 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 16.09.2026г.