Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.09.2026
Акционерное общество "Родина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, зд. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №6
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Акционерного общества "Родина" (далее -"Общество")


Дата составления протокола: 16 сентября 2026г.
Место составления протокола: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Родина" (далее- Общество). Сокращенное наименование: АО "Родина".
Форма проведения заседания Наблюдательного совета: совместное присутствие.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 16 сентября 2026г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Время открытия заседания: 10:00. Время закрытия заседания: 10:30
На заседании Наблюдательного совета присутствовали 6 из 7 избранных членов Наблюдательного совета:
1. Болтушкин Михаил Владимирович
2. Болтушкина Оксана Михайловна – Председатель наблюдательного совета
3. Попова Людмила Викторовна
4. Иванова Оксана Петровна
5. Бубновская Ирина Юрьевна
6. Латыпов Вадим Фанилевич

Полномочия членов Наблюдательного Совета были проверены и признаны действительными. Каждый из членов правомочен голосовать по всем вопроса, включенным в повестку дня.
Заседание Членов Наблюдательного Совета Общества (далее - "Заседание") имеет кворум 85,7% и правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Одобрение (согласие на совершение) сделки по приобретению трактора колесного сельскохозяйственного АГРОМАШ-L TD904.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Болтушкина О.М., которая сообщила о необходимости приобретения 1 (одной) единицы техники: Трактор колесный сельскохозяйственный АГРОМАШ-L TD904 для кормления стада КРС взамен тракторам, имеющим существенный физический износ, что влечет за собой систематические нарушения сроков кормления, негативно сказывающиеся на валовом надое, а также существенные материальные затраты на ремонт изношенной техники.
С 03.08.2026 года АПК Ленинградской области при поддержке Минсельхоза РФ, совместно с АО "Росагролизинг" запустило акцию "Трактор в поле", в рамках которой сельхозтоваропроизводителям предоставляется лизинг на льготных условиях.
На основании вышеизложенного, необходимо произвести закупку в лизинг на следующих условиях:
Наименование: Трактор колесный сельскохозяйственный АГРОМАШ-L TD904
Количество, штук: 1
Закупочная цена: 2 995 200,00 руб. с НДС
Срок лизинга: 5 лет
Первоначальный взнос – 30% стоимости (898 560,00 руб.)
График гашения лизинга:

Порядковый номер платежа Дата платежа*** Платежи с НДС, руб В том числе НДС 22%
0 Первоначальный взнос**** 17.10.2026 898 560,00 162 035,41
1 01.01.2027 55 413,91 9 992,68
2 01.02.2027 64 666,56 11 661,19
3 01.03.2027 62 556,89 11 280,75
4 01.04.2027 64 151,19 11 568,25
5 01.05.2027 63 292,94 11 413,48
6 01.06.2027 63 634,47 11 475,07
7 01.07.2027 62 788,19 11 322,46
8 01.08.2027 63 107,97 11 380,13
9 01.09.2027 62 842,95 11 332,34
10 01.10.2027 62 015,05 11 183,05
11 01.11.2027 62 301,56 11 234,71
12 01.12.2027 61 486,27 11 087,69
13 01.01.2028 61 835,41 11 150,65
14 01.02.2028 61 558,20 11 100,66
15 01.03.2028 60 241,87 10 863,29
16 01.04.2028 60 988,94 10 998,01
17 01.05.2028 60 204,12 10 856,48
18 01.06.2028 60 412,71 10 894,10
19 01.07.2028 59 641,40 10 755,01
20 01.08.2028 59 825,90 10 788,28
21 01.09.2028 59 530,06 10 734,93
22 01.10.2028 58 779,49 10 599,58
23 01.11.2028 58 927,14 10 626,21
24 01.12.2028 58 190,77 10 493,42
25 01.01.2029 58 398,64 10 530,91
26 01.02.2029 58 089,56 10 475,17
27 01.03.2029 56 563,32 10 199,95
28 01.04.2029 57 454,70 10 360,69
29 01.05.2029 56 752,93 10 234,14
30 01.06.2029 56 813,97 10 245,15
31 01.07.2029 56 127,37 10 121,33
32 01.08.2029 56 161,80 10 127,54
33 01.09.2029 55 832,54 10 068,17
34 01.10.2029 55 169,24 9 948,55
35 01.11.2029 55 162,93 9 947,42
36 01.12.2029 54 515,55 9 830,68
37 01.01.2030 54 558,04 9 838,34
38 01.02.2030 54 197,99 9 773,41
39 01.03.2030 53 004,25 9 558,15
40 01.04.2030 53 464,88 9 641,21
41 01.05.2030 52 844,16 9 529,28
42 01.06.2030 52 725,71 9 507,92
43 01.07.2030 52 124,07 9 399,43
44 01.08.2030 51 976,61 9 372,83
45 01.09.2030 51 599,02 9 304,74
46 01.10.2030 51 026,49 9 201,50
47 01.11.2030 50 834,82 9 166,94
48 01.12.2030 50 282,02 9 067,25
49 01.01.2031 50 145,71 9 042,67
50 01.02.2031 49 755,68 8 972,34
51 01.03.2031 48 966,40 8 830,01
52 01.04.2031 48 964,95 8 829,75
53 01.05.2031 48 460,45 8 738,77
54 01.06.2031 48 165,41 8 685,57
55 01.07.2031 47 681,56 8 598,32
56 01.08.2031 47 355,14 8 539,45
57 01.09.2031 46 946,15 8 465,70
58 01.10.2031 46 493,79 8 384,13
59 01.11.2031 46 119,52 8 316,64
60 Последний лизинговый платеж 01.12.2031, в том числе: 47 688,52 8 599,57
Выкупная цена в последнем платеже 2 000,00 360,66
Итого 4 249 377,85 766 281,45

Закупку произвести из собственных средств АО "Родина".


По предложенному вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Болтушкина О.М., предлагает следующую формулировку решения:
Наблюдательному Совету АО "Родина" поддержать предложение и одобрить сделку по приобретению одной единицы техники Трактор колесный сельскохозяйственный АГРОМАШ-L TD904 в лизинг у АО "Росагролизинг" за счет собственных средств АО "Родина".

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку по приобретению одной единицы техники Трактор колесный сельскохозяйственный АГРОМАШ-L TD904 в лизинг у АО "Росагролизинг" за счет собственных средств АО "Родина". Поручить директору Болтушкину Михаилу Владимировичу заключить соответствующий договор финансовой аренды (лизинга) от имени Общества.

Результаты голосования:
1. Болтушкин Михаил Владимирович – "ЗА"
2. Болтушкина Оксана Михайловна – "ЗА"
3. Попова Людмила Викторовна – "ЗА"
4. Иванова Оксана Петровна – "ЗА"
5. Бубновская Ирина Юрьевна – "ЗА"
6. Латыпов Вадим Фанилевич – "ЗА"

Принятое решение:
Одобрить сделку по приобретению одной единицы техники Трактор колесный сельскохозяйственный АГРОМАШ-L TD904 в лизинг у АО "Росагролизинг" за счет собственных средств АО "Родина". Поручить директору Болтушкину Михаилу Владимировичу заключить соответствующий договор финансовой аренды (лизинга) от имени Общества.




Председатель Наблюдательного совета Общества_________________ Болтушкина О.М.


3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 16.09.2026г.