Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.09.2026
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Членов совета директоров общества: 7, в заседании приняли участие: 7 членов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По 1 вопросу. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, заключенным между ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" и АО "Россельхозбанк", в связи с изменением существенных условий сделок.
Результаты голосования по 1 вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 1 вопросу:
Предоставить последующее одобрение на заключение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, заключенным между ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" и АО "Россельхозбанк", в связи с внесением изменений в размер льготной и увеличенной льготной процентных ставок:
1.1. Действующая по Договорам льготная процентная ставка не действует в период с 08.07.2026 по 31.12.2026 (включительно).
1.2. В период с 08 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно) размер льготной процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договорам, увеличенной на 2% (Два процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договорам.
В случае принятия Минсельхозом России решения о продлении срока действия периода, в отношении которого установлена процентная ставка, после 31.12.2026, датой окончания периода считается дата, установленная Решением № 25-66428-01969-Р. Доводится Кредитором до Заемщика на основании соответствующего уведомления без заключения дополнительного соглашения к Договорам.
1.3. Действующая по Договорам увеличенная льготная процентная ставка не действует в период с 08 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).
1.4. В период с 08 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно) размер увеличенной льготной процентной ставки определяется в размере процентной ставки, предусмотренной п. 1.2 настоящего решения, увеличенной на 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки.
В случае принятия Минсельхозом России решения о продлении срока действия периода, в отношении которого установлена процентная ставка, после 31.12.2026, датой окончания периода считается дата, установленная Решением № 25-66428-01969-Р. Доводится Кредитором до Заемщика на основании соответствующего уведомления без заключения дополнительного соглашения к Договорам.
Изменяемые условия применяются к отношениям сторон Договоров, начиная с 08 июля 2026 года.
Члены Совета директоров ознакомлены и согласны со всеми условиями Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, изменениями и дополнениями к ним.
Выгодоприобретателем в сделке является: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева" (Заемщик, ОГРН 1022303614080).
Иные условия сделки, заключенной с АО "Россельхозбанк", лицо, заключившее сделку от имени Общества, вправе было определить по своему усмотрению.
Изменения/дополнения иных условий заключенной с АО "Россельхозбанк" сделки не требуют отдельного согласия членов Совета директоров Общества и могут определяться лицом, заключающим сделку от имени Общества, по своему усмотрению, кроме условий одобренных Советом директоров в настоящем решении.
По 2 вопросу. Об утверждении Заключения о крупной сделке.
Результаты голосования по 2 вопросу:
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 2 вопросу:
Утвердить Заключение Совета директоров ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" о крупных сделках (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
*Примечание: информация по этому пункту (Приложение №1) приводится в отдельном файле "Приложение_1.docx" (в разделе "Документация" "Прочие документы").
По 3 вопросу. О вынесении вопроса о предоставлении последующего одобрения на заключение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по 3 вопросу
"За" - 7 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 3 вопросу:
Вынести вопрос о предоставлении последующего одобрения на совершение Обществом крупной сделки – "заключение Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, заключенным между ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" и АО "Россельхозбанк", в связи с внесением изменений в размер льготной и увеличенной льготной процентных ставок:
1.1. Действующая по Договорам льготная процентная ставка не действует в период с 08.07.2026 по 31.12.2026 (включительно).
1.2. В период с 08 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно) размер льготной процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договорам, увеличенной на 2% (Два процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договорам.
В случае принятия Минсельхозом России решения о продлении срока действия периода, в отношении которого установлена процентная ставка, после 31.12.2026, датой окончания периода считается дата, установленная Решением № 25-66428-01969-Р. Доводится Кредитором до Заемщика на основании соответствующего уведомления без заключения дополнительного соглашения к Договорам.
1.3. Действующая по Договорам увеличенная льготная процентная ставка не действует в период с 08 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно).
1.4. В период с 08 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (включительно) размер увеличенной льготной процентной ставки определяется в размере процентной ставки, предусмотренной п. 1.2 настоящего решения, увеличенной на 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки. В случае принятия Минсельхозом России решения о продлении срока действия периода, в отношении которого установлена процентная ставка, после 31.12.2026, датой окончания периода считается дата, установленная Решением № 25-66428-01969-Р. Доводится Кредитором до Заемщика на основании соответствующего уведомления без заключения дополнительного соглашения к Договорам.
Изменяемые условия применяются к отношениям сторон Договоров, начиная с 08 июля 2026 года.
Члены Совета директоров ознакомлены и согласны со всеми условиями Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, изменениями и дополнениями к ним.
Выгодоприобретателем в сделке является: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева" (Заемщик, ОГРН 1022303614080).
Иные условия сделки, заключенной с АО "Россельхозбанк", лицо, заключившее сделку от имени Общества, вправе было определить по своему усмотрению.
Изменения/дополнения иных условий заключенной с АО "Россельхозбанк" сделки не требуют отдельного согласия членов Совета директоров Общества и могут определяться лицом, заключающим сделку от имени Общества, по своему усмотрению, кроме условий одобренных Советом директоров в настоящем решении."
- на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2026 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2026 г., № б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев


3.2. Дата 16.09.2026г.