Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.09.2026
Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д.4Ш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-3 повестки дня:
За – 5 голосов (Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Колесников А.В., Терехова Л.И.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-3 повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика".
Принято следующее решение:
Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика" Гинзбурга Леона Пинковича.
По второму вопросу повестки дня: "Об избрании заместителя председателя Совета директоров Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика".
Принято следующее решение:
Избрать заместителем председателя Совета директоров Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика" Почечуева Ивана Тимофеевича.
По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании секретаря Совета директоров Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика".
Принято следующее решение:
Избрать секретарем Совета директоров Акционерного общества "Троицкая камвольная фабрика" Коваленко Тамару Георгиевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.09.2026, Протокол № 2.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Колесников
3.2. Дата: 16.09.2026