Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.09.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся, соответствующие решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение по третьему вопросу повестки дня:
РЕШИЛИ:
3.1. Досрочно прекратить 14 сентября 2026 года полномочия Председателя Правления "СДМ-Банк" (ПАО) Солнцева Максима Михайловича.
3.2. С 15 сентября 2026 года избрать Дзюбу Максима Викторовича временно исполняющим обязанности Председателя Правления "СДМ-Банк" (ПАО). Поручить Дзюбе М.В. осуществить необходимые регистрационные действия в целях внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
3.3. Досрочно прекратить 14 сентября 2026 года полномочия членов Правления СДМ-Банк" (ПАО):
1. Солнцев Максим Михайлович;
2. ___________________;
3. ___________________;
4. ___________________;
5. ___________________;
6. ___________________;
7. ___________________;
8. ___________________;
9. ___________________;
10. __________________;
11. __________________;
12. ___________________.
3.4. С 15 сентября 2026 года:
3.4.1. Определить численный состав Правления СДМ-Банк" (ПАО) - 3 человека.
3.4.2. Избрать членами Правления СДМ-Банк" (ПАО):
- Дзюбу Максима Викторовича;
- ____________________________;
- ____________________________.
3.4.3. Утвердить Правление СДМ-Банк" (ПАО) в следующем составе:
Дзюба Максим Викторович - ВРИО Председателя Правления;
_______________________ – член Правления;
____________________________ – член Правления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров) эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2026 г., № 2026/39.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1) Дзюба Максим Викторович, ИНН 263211323306: доля участия - ___%, доля принадлежащих лицу голосующих акций __%;
2) ________________, ИНН ____________: доля участия - __________%, доля принадлежащих лицу голосующих акций _______%;
3) ____________________ ИНН __________: доля участия - _%, доля принадлежащих лицу голосующих акций __%.


3. Подпись
3.1. ВРИО Председателя Правления (Протокол Совета директоров "СДМ-Банк" (ПАО) № 2026/39 от 14.09.2026)
Максим Викторович Дзюба


3.2. Дата 15.09.2026г.