Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 3 "Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции".
Результаты голосования: "За" - 15 голосов. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):
По вопросу № 3 "Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции".
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее – Положение) согласно приложению № 3-1 к протоколу.
2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС)).
3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 12 сентября 2025 года (протокол от 15 сентября 2025 № 01/437-ПР-НС).
4. Признать утратившим силу Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 12 сентября 2025 года (протокол от 15 сентября 2025 № 01/437-ПР-НС), за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения.
5. Генеральному директору – Председателю Правления АК "АЛРОСА" (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АК "АЛРОСА" (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: 11.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 14.09.2026 № 01/461-ПР-НС.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 151 от 18.05.2026
3.2. Дата 14.09.2026