Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682645, Хабаровский кр., г. Амурск, шоссе Машиностроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052700190124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2721128498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00840-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество "Полиметалл", Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН 7805104870, ОГРН 1027802743308.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] от 16.10.2025 г. (далее – Дополнительное соглашение № 1) с [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] далее – Банк) на следующих условиях:
Стороны сделки: Поручитель – ООО "Ресурсы Албазино", Кредитор – Банк;
Существенные условия:
Дополнительным соглашением № 1 следующим образом изменяются условия Договора поручительства [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] от 16.10.2025 г.:
Пункт 1.1 Договора поручительства [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] от 16.10.2025 г. излагается в следующей редакции:
"1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИМЕТАЛЛ" (ИНН: 7805104870, ОГРН: 1027802743308) (по тексту Договора – "Должник"), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] от 01 октября 2025г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (по тексту Договора – "Основной договор"), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам."

2. дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] от 29.09.2023 г. (далее – Дополнительное соглашение № 3) с [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] на следующих условиях:
Стороны сделки: Поручитель – ООО "Ресурсы Албазино", Кредитор – Банк;
Существенные условия:
Дополнительным соглашением № 3 следующим образом дополняются условия Договора поручительства [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] от 29.09.2023 г.:
"Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 6 от 01.09.2026 г. к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения."

Указанные сделки являются крупными, стоимость которых превышает 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в силу их взаимосвязанности между собой.

Единственный участник Общества настоящим подтверждает, что на момент принятия им настоящего решения ему были предоставлены все одобряемые настоящим решением документы.

Единственный участник Общества до момента принятия настоящего решения ознакомился с указанными документами, содержание которых ему полностью понятно.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 14.09.2026
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино" от 14.09.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Полиметалл УК"
С.А. Черкашин


3.2. Дата 15.09.2026г.