Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие пятеро из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов.
Голосовали:
"ЗА" – 5 членов Совета директоров Общества
"ПРОТИВ" – 0 членов Совета директоров Общества
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 членов Совета директоров Общества
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу №1 повестки дня "О рекомендациях общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по вопросам о выплате (объявлению) дивидендов":
Рекомендовать Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества:
"1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 2 000 000 000 рублей следующим образом:
1.1. Выплатить (объявить) акционерам Общества в виде дивидендов 2 000 000 000 рублей из расчета 0,012795905310300 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
1.2. Определить следующий порядок выплаты (объявления) дивидендов при распределении нераспределенной прибыли прошлых лет: выплатить дивиденды акционерам Общества денежными средствами в безналичном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.3. Утвердить 25 сентября 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2026 года, Протокол № 308.
2.5 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО "ТрансФин-М" по доверенности №25_ТФМ от 28.05.2026 г. Коновалов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 26 г. М.П.