Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  15.09.2026
Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2026 г.; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2026 г.;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, заключенным между ПАО "Племзавод им. В.И. Чапаева" и АО "Россельхозбанк", в связи с изменением существенных условий сделок.
2. Об утверждении Заключения о крупной сделке.
3. О вынесении вопроса о предоставлении последующего одобрения на заключение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения №260300/0054DS4 от "17" августа 2026 года к Договору №260300/0054 об открытии кредитной линии от "30" апреля 2026 года, Дополнительного соглашения №230300/0093DS22 от "18" августа 2026 года к Договору №230300/0093 об открытии кредитной линии от "17" марта 2023 года, - на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Усачев


3.2. Дата 15.09.2026г.