Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 15 сентября 2026 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Красноярский край, М.О. Большемуртинско-Сухобузимский, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 663050, Красноярский край, М.О. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1.
Время открытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по часовому поясу г. Красноярска.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 часов 35 минут по часовому поясу г. Красноярска.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 минут по часовому поясу г. Красноярска.
Время закрытия Общего собрания: 14 часов 50 минут по часовому поясу г. Красноярска.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В списке лиц, имеющих право на участие в собрании: 3 акционеров, владеющих 100 акциями.
К определению кворума (с учётом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров) принято 100 голосующих акций Общества.
Всего зарегистрировались для участия в собрании: 3 акционера, которые в совокупности владеют 100 голосующими акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для проведения Общего собрания имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 100.
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: 100%.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 100.
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ: 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года;
2. О назначение аудиторской организации (аудитора) для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль по результатам 2025 отчётного года в сумме 98 730 288,72 руб. Из них:
- 78 984 288,72 руб. направить на развитие производства, пополнение оборотных средств, строительство и реконструкцию основных средств, погашение кредиторской задолженности;
- 19 746 000,00 руб. направить на выплату дивидендов: выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 125 460 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества и в размере 1 200 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества, денежными средствами в безналичной форме, на банковские счета акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 05 октября 2026 года. Выплату дивидендов произвести в установленный законом срок.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 %)

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Назначить Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" (620000, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 22, ИНН 6662006975) аудитором Общества в целях аудита бухгалтерской отчетности Общества и заключить договор на оказание аудиторских услуг в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15.09.2026, Протокол № 3/2026 внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "ЕнисейАгроСоюз".

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 15.09.2026г.