Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Открытое акционерное общество "Самарагаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 членов. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

По вопросу повестки дня №1:
ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "против" - 2 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу повестки дня №2:
ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 7 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "против" - 2 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу повестки дня №3:
ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 6 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "против" - 2 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки.

По результатам голосования решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. Об одобрении совершения сделки ОАО "Самарагаз" в соответствии с пп.15 п.7.2 ст.7 Устава ОАО "Самарагаз" – заключение Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2027 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить в соответствии с пп.15 п.7.2 ст.7 Устава ОАО "Самарагаз" сделку, связанную с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 10% до 50% балансовой стоимости активов ОАО "Самарагаз" на дату принятия решения о совершении такой сделки - заключение Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу.
2. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункта 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
ВОПРОС №2. Об одобрении заключения Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности сделок, направленных на изменение условий Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2027 год.
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп.15 п.7.2 ст.7 Устава ОАО "Самарагаз" одобрить заключение в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества сделок - дополнительных соглашений к Договору на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства на 2027 год.
Предоставить Генеральному директору ОАО "Самарагаз" право заключать вышеуказанные дополнительные соглашения в течение срока действия Договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства.
2. Не раскрывать сведения об условиях сделки, о лице, являющемся её стороной, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункта 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
ВОПРОС №3: Об определении цены и последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3 от 17.08.2026 к Договору на оказание услуг №Р08/15/23 от 10.03.2023 между ООО "____" (Исполнитель) и ОАО "Самарагаз" (Заказчик), на условиях указанных в Приложении №2 к протоколу, и определить цену сделки, согласно ст.77, п.7 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в соответствии с Приложением №2 к протоколу.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность, в совершении сделки, является таковым:
- "Физ.лицо 1" является косвенно контролирующим лицом ОАО "Самарагаз" и при этом является косвенно контролирующим лицом Исполнителя, являющегося стороной по сделке
-"Физ.лицо 2" является членом Совета директоров ОАО "Самарагаз" и при этом занимает должность в органе управления Исполнителя, являющегося стороной по сделке
2. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и пункта 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "14" сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "15" сентября 2026 года, №6/26.


3. Подпись
3.1. Главный инженер (a1a79fe9-93a0-4daa-b284-3e5ecc8239f4)
Е.И. Шишкин


3.2. Дата 15.09.2026г.