Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.11. Устава ПАО "ЧМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров

Решение по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность" принято.
1. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
2. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров
3. "за" - 8 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Займодавец) и "Наименование юридического лица" (Заемщик). В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору Стороны договорились изложить п. 3.2. в новой редакции. Общая сумма по сделке – менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, что соответствует рыночным условиям.
Предмет сделки и иные ее существенные условия:
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) "Наименование юридического лица" как контролирующее лицо ПАО "ЧМК" является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1241 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" от 15.09.2026
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 100/26 от 20.05.2026 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата "15" сентября 2026 года. М.П.