Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  15.09.2026
Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров. Настоящее заочное голосование совета директоров Общества правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1:
"ЗА" - 9 голосов (Барбарович М.Ю., Коротаев С.В., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Ровенский Р.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Ульянников А.С., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
"ЗА" - 9 голосов (Барбарович М.Ю., Коротаев С.В., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Ровенский Р.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Ульянников А.С., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
"ЗА" - 9 голосов (Барбарович М.Ю., Коротаев С.В., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Ровенский Р.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Ульянников А.С., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 4:
"ЗА" - 7 голосов (Барбарович М.Ю., Коротаев С.В., Михайлов С.В., Ровенский Р.О., Серебряков Р.А., Ульянников А.С., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 5:
"ЗА" - 7 голосов (Барбарович М.Ю., Коротаев С.В., Михайлов С.В., Ровенский Р.О., Серебряков Р.А., Ульянников А.С., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 6:
"ЗА" - 7 голосов (Барбарович М.Ю., Коротаев С.В., Михайлов С.В., Ровенский Р.О., Серебряков Р.А., Ульянников А.С., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1:
Принятие решения об участии Общества в другой организации.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение об участии Общества в Акционерном обществе "Преобразователь" (АО "Преобразователь", ОГРН 1101327001434, ИНН 1327011147).

ВОПРОС № 2:
Принятие решения об участии Общества в другой организации.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение об участии Общества в Акционерном обществе "Спектр-Электро" (АО "Спектр-Электро", ОГРН 1101327001445, ИНН 1327011130).

ВОПРОС № 3:
Принятие решения об участии Общества в другой организации.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение об участии Общества в Акционерном обществе "Элпресс" (АО "Элпресс", ОГРН 1101327001423, ИНН 1327011154).

ВОПРОС № 4:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи обыкновенных акций Акционерного общества "Преобразователь" (АО "Преобразователь", ОГРН 1101327001434, ИНН 1327011147) в количестве 475 100 (четыреста семьдесят пять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-20502-P, дата государственной регистрации выпуска акций: 06 сентября 2010 г. (далее – Акции АО "Преобразователь"), что составляет 100% (сто процентов) от уставного капитала АО "Преобразователь".
Стороны сделки:
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Системы привода" (ООО "КСК СП", ОГРН 1156952006640, ИНН 6950033083).
Покупатель: ПАО "Электровыпрямитель".
Выгодоприобретатели отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Член совета директоров Реботенко Сергей Олегович одновременно является членом совета директоров и генеральным директором ООО "КСК СП".
Член совета директоров Спивак Тарас Игоревич одновременно является членом совета директоров ООО "КСК СП".
Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить Акции АО "Преобразователь".
Цена: Цена договора купли-продажи: 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

ВОПРОС № 5:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи обыкновенных акций Акционерного общества "Спектр-Электро" (АО "Спектр-Электро", ОГРН 1101327001445, ИНН 1327011130) в количестве 475 100 (четыреста семьдесят пять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-20494-P, дата государственной регистрации выпуска акций: 06 сентября 2010 г. (далее – Акции АО "Спектр-Электро"), что составляет 100% (сто процентов) от уставного капитала АО "Спектр-Электро".
Стороны сделки:
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Системы привода" (ООО "КСК СП", ОГРН 1156952006640, ИНН 6950033083).
Покупатель: ПАО "Электровыпрямитель".
Выгодоприобретатели отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Член совета директоров Реботенко Сергей Олегович одновременно является членом совета директоров и генеральным директором ООО "КСК СП".
Член совета директоров Спивак Тарас Игоревич одновременно является членом совета директоров ООО "КСК СП".
Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить Акции АО "Спектр-Электро".
Цена: Цена договора купли-продажи: 33 000 000 (тридцать три миллиона) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

ВОПРОС № 6:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи обыкновенных акций Акционерного общества "Элпресс" (АО "Элпресс", ОГРН 1101327001423, ИНН 1327011154) в количестве 475 000 (четыреста семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-20498-Р, дата государственной регистрации выпуска акций: 06 сентября 2010 г. (далее – Акции АО "Элпресс"), что составляет 99,98% (девяносто девять целых девяносто восемь сотых процента) от уставного капитала АО "Элпресс".
Стороны сделки:
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "КСК Системы привода" (ООО "КСК СП", ОГРН 1156952006640, ИНН 6950033083).
Покупатель: ПАО "Электровыпрямитель".
Выгодоприобретатели отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Член совета директоров Реботенко Сергей Олегович одновременно является членом совета директоров и генеральным директором ООО "КСК СП".
Член совета директоров Спивак Тарас Игоревич одновременно является членом совета директоров ООО "КСК СП".
Предмет сделки: Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить Акции АО "Элпресс".
Цена: Цена договора купли-продажи: 97 000 000 (девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: (Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 11 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26 подведения итогов заочного голосования от 14 сентября 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Мясников


3.2. Дата 15.09.2026г.