Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Акционерное общество "Медскан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от от 27 марта 2020 г. № 714-П: в заочном голосовании для принятия решения Советом директоров приняли участие 9 членов Совета директоров; в соответствии с Уставом Акционерного общества "Медскан" кворум для принятия решений Советом директоров составляет пять членов Совета директоров, кворум заочного голосования для принятия решения Советом директоров имелся; результаты голосования по вопросу повестки дня "О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества": за – 9 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу повестки дня "О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества" принято решение: "Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества ("Комитет по аудиту") в количестве 3 (трех) человек. Назначить в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров Общества: председателем Комитета по аудиту – независимого директора имя, отчество, фамилия*; членами Комитета по аудиту – независимого директора Владимира Юрьевича Гераскина, имя, отчество, фамилия*";
* – информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.09.2026;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2026, без номера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 14.09.2026г.