Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Публичное акционерное общество "Липецккурорт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Липецккурорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 398020, Россия, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800826126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825004613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62258-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4825004613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2026

2. Содержание сообщения
Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.1 (бухгалтерия).
Дата проведения заседания Совета директоров 14.09.2026 г.
На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров ПАО "Липецккурорт", что составляет 100% голосов: Кобзев Анатолий Петрович; Андреевская Марина Валерьевна; Гулидова Ирина Александровна; Лапшина Наталия Николаевна; Митновецкий Вадим Феликсович.
Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.
Содержание принятых решений:
1. Вопрос повестки дня: Об избрании председателя Совета директоров.
Голосовали: Кобзев Анатолий Петрович - "за"; Андреевская Марина Валерьевна - "за"; Гулидова Ирина Александровна - "за"; Лапшина Наталия Николаевна - "за"; Митновецкий Вадим Феликсович -"за".
Принято решение: Избрать председателем Совета директоров ПАО "Липецккурорт" - Кобзева Анатолия Петровича.
2. Вопрос повестки дня: Об утверждении штатного расписания.
Голосовали: Кобзев Анатолий Петрович - "за"; Андреевская Марина Валерьевна - "за"; Гулидова Ирина Александровна - "за"; Лапшина Наталия Николаевна - "за"; Митновецкий Вадим Феликсович -"за".
Принято решение: С 01.10.2026 г. утвердить штатное расписание ПАО "Липецккурорт" в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
3. Вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о суммированном учете рабочего времени.
Голосовали: Кобзев Анатолий Петрович - "за"; Андреевская Марина Валерьевна - "за"; Гулидова Ирина Александровна - "за"; Лапшина Наталия Николаевна - "за"; Митновецкий Вадим Феликсович -"за".
Принято решение: С 01.10.2026 г. утвердить Положение о суммированном учете рабочего времени ПАО "Липецккурорт" в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Дата составления протокола 14.09.2026, без номера протокола.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Митновецкий Вадим Феликсович
3.2. Дата: 14.09.2026