Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Одобрение ранее совершенной сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу пп. 7 п. 18.3 Устава Общества – выражение согласия Общества на изменение условий основного обязательства по Соглашению о возобновляемой кредитной линии №2-К15/000-1655 от 19.03.2026, между Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) и АО "Хромпик" (далее - Соглашение), в соответствии с заключенным Дополнением №1 к Соглашению (Приложение 1 к Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств по которому Общество ранее заключило Договор Поручительства № 2-ПЮ15/000-1655/2 от 19.03.2026, в соответствии с которым приняло на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств АО "ХРОМПИК" по Соглашению.
2. Одобрение ранее совершенной сделки, требующей одобрения Советом директоров в силу пп. 7 п. 18.3 Устава Общества – выражение согласия Общества на изменение условий основного обязательства по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 8-К15/338-1650 от 06.03.2026, между Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) и ООО "Полипласт Новомосковск" (далее - Соглашение, в соответствии с заключенным Дополнением №2 к Соглашению (Приложение 2 к Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств по которому Общество ранее заключило Договор Поручительства № 8-ПЮ15/000-1650/2 от 06.03.2026, в соответствии с которым приняло на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Соглашению.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить ранее совершенную сделку, согласиться на изменение условий основного обязательства по Соглашению о возобновляемой кредитной линии №2-К15/000-1655 от 19.03.2026, между Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) и АО "Хромпик" (далее - Соглашение), в соответствии с заключенным Дополнением №1 к Соглашению (Приложение 1 к Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств по которому Общество ранее заключило Договор Поручительства № 2-ПЮ15/000-1655/2 от 19.03.2026, в соответствии с которым приняло на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств АО "ХРОМПИК" по Соглашению.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить ранее совершенную сделку, согласиться на изменение условий основного обязательства по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 8-К15/338-1650 от 06.03.2026 , между Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК) и ООО "Полипласт Новомосковск" (далее – Соглашение), в соответствии с заключенным Дополнением №2 к Соглашению (Приложение 2 к Протоколу), в обеспечение исполнения обязательств по которому Общество ранее заключило Договор Поручительства № 8-ПЮ15/000-1650/2 от 06.03.2026, в соответствии с которым приняло на себя обязательство в полном объеме отвечать перед АО РОСЭКСИМБАНК за надлежащее исполнение всех обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Соглашению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 14.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2026, № 14-09/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 14.09.2026г.