Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 11.09.2026
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 808 (93,07%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 995
Кворум по 1 вопросу имеется.

Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 32 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 808 (93,07%)
Кворум по 2 вопросу имеется.

Кворум по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 808 (93,07%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 7 995
Кворум по 3 вопросу имеется.

Кворум по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 32 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 808 (93,07%)
Кворум по 4 вопросу имеется.

Кворум по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров": 32 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 808 (93,07%)
Кворум по 5 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
2) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.
3) О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
4) О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Публичным акционерным обществом "Совкомбанк".
5) О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Международной организацией Евразийский банк развития.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 7 995, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 808 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 7 995, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 808 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
"За" - 32 808 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
"Недействительные" - 0 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: – Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"),
заключенному во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), совершенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор" и действующему с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года.
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, который включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) и является Приложением №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г .)).
Поручитель ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года к Соглашению, заключенного между Банком, АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353) и АО "Экодор" (ИНН 7811099699) (далее совместно именуемые также – "Должник"), и согласен полностью отвечать за Должника на условиях Договора поручительства с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "16" июля 2026 года к Соглашению, текст которого является Приложением № 1 к Дополнительному соглашению №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства.
2. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение на совершение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Международной организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также "Кредитор", "Банк") сделки, являющейся крупной сделкой по количественному критерию, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (действует также с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.04.2025 г., далее именуется также - "Договор"), заключенному между АО "АБЗ-1" в качестве поручителя и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО "БалтНедвижСервис", именуемое также "Должник", "Выгодоприобретатель", "Заемщик"), по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора, и действующему с учетом Дополнительного соглашения №1 от 13.08.2024 г., Дополнительного соглашения №2 от 24.07.2025 г., Дополнительного соглашения №3 от 27.05.2026 г., а также иных дополнительных соглашений подписанных и действующих на дату принятия решения по настоящему вопросу 2 в рамках проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, который включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г.) и является Приложением №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 11.09.2026 г .)).
В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору, термин "Показатель EBITDA" статьи 1.1 Договора излагается в редакции.
2.Дополнительное соглашение №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов:
Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН: 1027802506742);АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378);ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).
Дополнительное соглашение №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067) в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ", (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР", (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС", (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692) в качестве заемщика.
3. Установить, что изменение и расторжение Договора, заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №2 от 29 июня 2026 г. к Договору (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ¬1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
любых соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор поручительства любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение лобых приложений и соглашений к договору , если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:
Срок действия Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года ("Основной договор")– в пределах до 31.12.2050 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.
Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Сумма Лимита) -до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ.
Сумма каждой из гарантий – в пределах до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ;
Общий срок предоставления Банковских гарантий – в пределах по 31.12.2050 года включительно.
Срок действия Гарантии –в пределах до 60 (шестидесяти) месяцев с даты, установленной условиями Договора поручительства (вступления в силу/выдачи).
Срок поручительства - в пределах по 31.12.2053 г. включительно.
Размер неустойки (пени), согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств- в пределах до 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Размер штрафа согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств - в пределах до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств.
Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии- в пределах до 10% (десяти процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии, минимальная сумма комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской
гарантии- в пределах от 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) рублей РФ за квартал, до 80 000,00 (восьмидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за квартал.
Изменение и дополнение Договора поручительства в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора поручительства без ограничений.
Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года заключен между АО "АБЗ-1" и ПАО "Совкомбанк" во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.
2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467);
а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича -контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (ОГРН: 1027802506742),
контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества "АБЗ- Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).
3.Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений к Договору поручительства может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки. 4. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" распространяется на заключение между Обществом и Банком сделок с заинтересованностью, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ¬1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделок, являющихся крупными сделками по количественному критерию, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности :
любых соглашений к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года (именуемый также – "Договор поручительства"), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор поручительства любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение лобых приложений и соглашений к договору , если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров:
Срок действия Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года ("Основной договор")– в пределах до 31.12.2050 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору.
Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Сумма Лимита) -до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ.
Сумма каждой из гарантий – в пределах до 10000000000,00 (десяти миллиардов 00/100) рублей РФ;
Общий срок предоставления Банковских гарантий – в пределах по 31.12.2050 года включительно.
Срок действия Гарантии –в пределах до 60 (шестидесяти) месяцев с даты, установленной условиями Договора поручительства (вступления в силу/выдачи).
Срок поручительства – в пределах по 31.12.2053 г. включительно.
Размер неустойки (пени), согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств- в пределах до 0,7 % (Ноль целых семь десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Размер штрафа согласованный за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем определенных Договором поручительства обязательств – в пределах до 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств.
Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии- в пределах до 10% (десяти процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии, минимальная сумма комиссионного вознаграждения (платы) за выдачу Банковской
гарантии- в пределах от 30 000,00 (Тридцати тысяч 00/100) рублей РФ за квартал, до 80 000,00
(восьмидесяти тысяч 00/100) рублей РФ за квартал.
Изменение и дополнение Договора поручительства в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора поручительства без ограничений.
Договор поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года заключен между АО "АБЗ-1" и ПАО "Совкомбанк" во обеспечение исполнения обязательств АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), и обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378, "Принципал", "Должник", "Клиент", "Выгодоприобретатель"), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года (именуется также "Соглашение", "Основной договор"), заключенному между ПАО "Совкомбанк", АО "АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор".
Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон, если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Договора о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от "06" мая 2026 года по соглашению его сторон в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.
2. Установить, что изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДП3 от "06" мая 2026 года, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений к Договору поручительства может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
3. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" распространяется на заключение между Обществом и Банком крупных сделок, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
1) Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ¬1", ОГРН: 1027802506742, именуемое также "Поручитель", "Общество") с Международной организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также "Кредитор", "Банк") сделок, являющихся крупными сделками по количественному критерию, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
любых соглашений к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года (далее именуется также - "Договор"), в соответствии с которыми будет согласовано внесение в Договор любых изменений и/или дополнений, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: терминов, определений и их толкования, предмета договора; условий о правах и обязанностях сторон и ответственности за их нарушение; условий о порядке исполнения поручителем обеспеченных обязательств; условий о существенной информации о поручителе; условий о дополнительных обязательствах поручителя, конфиденциальной информации и уведомлениях; особых условий поручительства; изменение лобых приложений и соглашений к договору , если такие изменения и дополнения не выходят за пределы следующих согласованных параметров: Совокупный размер ответственности Совместных поручителей не превышает 12 000 000 000, 00 руб. (двенадцати миллиардов рублей ноль копеек);
Размер (лимит) Кредитной линии – не более 15 000 000 000,00 руб. (пятнадцати миллиардов рублей ноль копеек);
Срок Кредита не превышает 31.12.2050 г.;
Размер Маржи не превышает 7% (семь процентов) годовых;
Изменение Льготного периода – сокращение периода не более чем на шесть месяцев; увеличение периода в пределах до 31.12.2050 г.
Комиссия за досрочное погашение не превышает:
2) С даты окончания Льготного периода размер:
• 4% (четыре процента) от досрочно погашаемой суммы, если погашение осуществляется в течение 2 (двух) лет с даты окончания Льготного периода;
• 3% (три процента) от досрочно погашаемой суммы, если погашение осуществляется в течение 3 (третьего), 4 (четвертого) и 5 (пятого) года после окончания Льготного периода.
• В случае осуществления досрочного погашения начиная с 6 (шестого) года после окончания Льготного периода комиссия за досрочное погашение не взимается.
3) В течение Льготного периода — 4% (четыре процента) от досрочно погашаемой суммы.
Штраф за неосуществленное досрочное погашение – не превышает 2% от суммы неосуществленного досрочного погашения.
Комиссия за предоставление Кредита – не превышает 1 (один процент) от размера (лимита) Кредитной линии. Комиссия за неиспользованный лимит Кредитной линии- не превышает 1% (один процент) годовых.
Последствия нарушения денежных обязательств- Неустойка в пределах до 0,5% за каждый день просрочки от своевременно не уплаченной (непогашенной) суммы основного долга за каждый день просрочки платежа. Последствия нарушения неденежных обязательств-
(а) Штраф в размере до 3% (три процента) за каждое нарушение Заемщиком обязательства по целевому использованию Кредита. Штраф начисляется на сумму Кредита, использованную не по целевому назначению. (б) Неустойки за неисполнение иных обязательств – в размере до 200 000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства (для устранимых нарушений) или до 1 000 000 рублей за каждое неисполнение обязательства (для неустранимых нарушений). Но не более 1 400 000 рублей за квартал.
Изменение и дополнение Договора в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется соглашениями сторон Договора без ограничений.
Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года заключен между АО "АБЗ-1" в качестве поручителя и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО "БалтНедвижСервис", именуемое также "Должник", "Выгодоприобретатель", "Заемщик"), по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора.
Настоящим решением согласовано любое изменение и дополнение условий Кредитного договора №145 от 15.12.2023 г., если такие изменения и дополнения не выходят за пределы согласованных параметров, указанных в настоящем пункте решения. Изменение и дополнение Кредитного договора №145 от 15.12.2023 г. в части иных условий, для которых не указаны пределы согласованных параметров изменения, согласовано настоящим решением и осуществляется без ограничений.
2 . Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является количественно крупной сделкой в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Договором предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму не более 6000000000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1", АО "АБЗ-Дорстрой" , ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" и АО "Экодор". Договор поручительства №161 от 27 декабря 2023 года является сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками: - Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их
требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ
ДОМ.РФ" в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка -гаранта; - ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ, в качестве финансирующей организации; - АО
"СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР" в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ" в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС" в качестве заемщика.
3 .Установить, что изменение и расторжение Договора, заключение, изменение и расторжение одобренных настоящим решением соглашений Договору (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Настоящее согласие общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" распространяется на заключение между Обществом и Банком сделок с заинтересованностью, предусмотренных в п.1 решения, в период с даты принятия настоящего решения по 31.12.2050 г. и действительно в течение всего срока действия таких сделок.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 54 от 14.09.2026
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 14.09.2026г.