Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 11 сентября 2026 года (включительно);
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Годовикова, д. 9 стр. 17 (ПАО "Группа Рубитех").

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заочном голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 315 789 473 (Триста пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) голоса.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня имелся (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня:
Результаты заочного голосования:
"За": 315 789 473 (100%),
"Против": 0 (0%),
"Воздержался": 0 (0%),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров:
"Из чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого полугодия 2026 года в размере 3 804 649 061 рублей 00 копеек, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества за 6 месяцев 2026 года, часть чистой прибыли в размере 3 748 421 044 рублей 51 копейка направить на выплату дивидендов, что составит 51,53% от NIC (NIC – управленческая чистая прибыль Группы, определяемая в соответствии с Дивидендной политикой) по результатам консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2025, а именно:
1) выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года по обыкновенным акциям Общества в размере 11 рублей 87 копеек на одну акцию. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги;
2) установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 23 сентября 2026 года;
3) установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
Оставшуюся часть чистой прибыли за первое полугодие 2026 года в размере 56 228 016 рублей 49 копеек не распределять и не выплачивать.
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" ограничений на выплату дивидендов не имеется.".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.09.2026, протокол № 9.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 14.09.2026г.