Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии П02-БО. - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг. - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3. О вынесении на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" вопроса о предоставлении согласия на совершение крупной сделки. - "за" - 7 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1 Внести (утвердить) изменения в Программу биржевых облигаций серии П02-БО, имеющей регистрационный номер 4-53015-K-002P-02E от 01.10.2021.
2.1 Утвердить Проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П02-БО, имеющей регистрационный номер 4-53015-K-002P-02E от 01.10.2021.
3.1 Вынести на решение общего собрания акционеров (единственного акционера) АО "ЭР-Телеком Холдинг" в соответствии с пунктом 12.2.9. Устава Общества крупную сделку АО "ЭР-Телеком Холдинг", предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – размещение облигаций в рамках Программы биржевых облигаций Общества серии П02-БО, регистрационный номер программы облигаций 4-53015-K-002P-02E от 01.10.2021 (далее – Программа биржевых облигаций), в связи с увеличением максимальной суммы номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций до 200 000 000 000 российских рублей включительно на следующих существенных условиях:
3.1.1 Предмет сделки: размещение биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 200 000 000 000 российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитанной по курсу Банка России на дату подписания решения о выпуске ценных бумаг. Индексация номинальной стоимости биржевых облигаций не определяется.
3.1.2 Стороны сделки: Общество (Эмитент); владельцы (приобретатели) биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
3.1.3 Сроки: Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 640 дней включительно с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. Срок погашения биржевых облигаций определяется в решении о выпуске отдельно по каждому выпуску биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
3.1.4 Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг) по крупной сделке: цена определяется, как сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, выпущенных Обществом в рамках Программы биржевых облигаций (до 200 000 000 000 российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг) и сумма совокупного купонного дохода, определяемого в порядке, предусмотренном эмиссионными документами соответствующего выпуска в рамках Программы биржевых облигаций, что в совокупности составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
3.1.5 Выгодоприобретатель: АО "ЭР-Телеком Холдинг".
3.1.6 Утвердить заключение о крупной сделке: Информация о предполагаемых последствиях для деятельности АО "ЭР-Телеком Холдинг" в результате совершения указанной крупной сделки: сделка заключается с целью обеспечения наличия у АО "ЭР-Телеком Холдинг" финансирования для реализации стратегии развития АО "ЭР-Телеком Холдинг".
3.1.7 Оценка целесообразности совершения указанной крупной сделки: заключение сделки служит интересам АО "ЭР-Телеком Холдинг" и способствует достижению целей и развитию его деятельности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2026 года, Протокол № 15.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых вынесены вопросы, связанные с осуществлением прав по ним: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-53015-K, дата государственной регистрации: 15.05.2006 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHS5;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин
(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 26 г.