Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: "10" сентября 2026 г.
Время проведения заседания: 13 часов 00 мин.
Способ принятия решений: заседание, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Маршала Шапошникова, д. 1,
АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно: "10" сентября 2026г. 10 час. 50 мин.

Общее количество членов Совета директоров: 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.


По пятнадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества на 2025-2028 гг.", а именно:
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

Формулировка решения:
Утвердить План реализации инициатив цифровой трансформации Общества.


По девятнадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и в АО "Концерн "МПО Гидроприбор" в новой редакции"

ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в новой редакции.


По двадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о внутренних и внешних займах в новой редакции".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о займах АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции.

По двадцать первому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о привлечение банковских кредитов в новой редакции".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения: Утвердить Положение о привлечении банковских кредитов и внешних займах АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2026 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2026 года, Протокол № 5.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Джалилов Рашид Назирбегович
3.2. Дата подписи: 14.09.2026 г. М.П.