Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.09.2026
Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Авиакомпания "Уральские авиалинии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605388490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30799-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 8 человек.
2.2. Результат голосования по вопросу "Утверждение Положения о Представительстве ОАО АК "Уральские авиалинии" в Республике Индии в новой редакции":
Ф.И.О. "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Член Совета директоров 1 ? • •
Член Совета директоров 2 ? • •
Член Совета директоров 3 ? • •
Член Совета директоров 4 ? • •
Член Совета директоров 5 ? • •
Член Совета директоров 6 ? • •
Член Совета директоров 7 ? • •
Член Совета директоров 8 ? • •
"За" - 8 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В связи с изменением адреса Представительства ОАО АК "Уральские авиалинии" в Республике Индии утвердить Положение о Представительстве ОАО АК "Уральские авиалинии" в Республике Индии в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.09.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.09.2026, Протокол №2.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела по работе с акционерами (Доверенность №138 от 24.10.2022)
Трачук Светлана Владимировна


3.2. Дата 14.09.2026г.