Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.09.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
Результаты голосования по вопросам 1-4 повестки дня, предусмотренным пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
"ЗА" - 8 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
Решения по указанным вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить кредитную сделку – дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и … (далее – "Кредитор"), как крупную сделку, суммарный размер которой, в том числе совокупно с размерами ряда взаимосвязанных сделок, превышает предел, установленный п. 9.2.8. Устава АО "Группа "Илим".
Дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и … (далее – "Кредитор") (далее – "Дополнительное соглашение") одобрить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Дополнительном соглашении)…
• В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
не раскрывать сведения об условиях кредитной сделки, а также о ее сторонах, до момента совершения кредитной сделки.

2.2.2. Одобрить кредитную сделку – дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и ... (далее – "Кредитор"), как крупную сделку, суммарный размер которой, в том числе совокупно с размерами ряда взаимосвязанных сделок, превышает предел, установленный п. 9.2.8. Устава АО "Группа "Илим".
Дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и … (далее – "Кредитор") (далее – "Дополнительное соглашение") одобрить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Дополнительном соглашении) ..:
• В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
не раскрывать сведения об условиях кредитной сделки, а также о ее сторонах, до момента совершения кредитной сделки.

2.2.3. Одобрить кредитную сделку – дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и … (далее – "Кредитор"), как крупную сделку, суммарный размер которой, в том числе совокупно с размерами ряда взаимосвязанных сделок, превышает предел, установленный п. 9.2.8. Устава АО "Группа "Илим".
Дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и ... (далее – "Кредитор") (далее – "Дополнительное соглашение") одобрить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Дополнительном соглашении)…
• В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
не раскрывать сведения об условиях кредитной сделки, а также о ее сторонах, до момента совершения кредитной сделки.

2.2.4. Одобрить кредитную сделку – дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и … (далее – "Кредитор"), как крупную сделку, суммарный размер которой, в том числе совокупно с размерами ряда взаимосвязанных сделок, превышает предел, установленный п. 9.2.8. Устава АО "Группа "Илим".
Дополнительное соглашение к Договору № … об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от … между … (далее – "Заемщик") и … (далее – "Кредитор") (далее – "Дополнительное соглашение") одобрить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Дополнительном соглашении) ...
• В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
не раскрывать сведения об условиях кредитной сделки, а также о ее сторонах, до момента совершения кредитной сделки.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 сентября 2026.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 14(399) от 11.09.2026.


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 11.09.2026г.